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Jueves, 18 de febrero de 2016
copiando la corrupción

Directivos del banco chino en Madrid ICBC son detenidos por blanqueo

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y miembros de la Fiscalía Anticorrupción han registrado este miércoles la sede del banco chino ICBC en Madrid ante indicios de que habría facilitado el blanqueo de capitales a varias organizaciones criminales chinas, según han informado fuentes de la investigación. En la operación se ha detenido a cinco ejecutivos de la entidadentre ellos, el director de la sucursal.

 

Según el comunicado de la Guardia Civil, hasta el momento se ha detectado el blanqueo de 40 millones de euros, aunque las fuentes consultadas por EFE estiman que esta cantidad podría dispararse a medida que se vaya analizando la documentación incautada.

 

Una de las redes que habría utilizado esa entidad para blanquear sería la desmantelada en la Operación Snake, en la que fueron detenidos varias decenas de personas en el polígono madrileño Cobo Calleja, en Fuenlabrada, como consecuencia de dos años de investigaciones instruidas por el juzgado número 7 de Parla.

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